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La Guardia Civil, en el marco de la Operación Trasferimento, ha desarticulado un grupo criminal establecido en Zaragoza y en otras zonas de España dedicado a cometer estafas mediante la aplicación de pago Bizum, valiéndose de posibles situaciones de necesidad en las que se encontraban sus víctimas, un total de 61, según se ha podido identificar hasta el momento.

Las víctimas han sufrido fraudes por valor de 26.000 euros y, en muchas ocasiones, estaban en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o acuciadas por urgentes necesidades económicas.

La investigación se inició en mayo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de Martos (Jaén), a raíz de tener conocimiento a través de una denuncia interpuesta en el puesto de la Guardia Civil de Alcaudete en la que exponía haber sido víctima de una estafa. A partir de ahí se constató que existía un elevado número de denuncias formuladas en diversos puntos de España. Los agentes confirmaron que en todos los casos investigados se repetían las identidades de los sospechosos y establecieron un claro nexo entre todos ellos.

El modus operandi consistía en que uno de los integrantes del grupo, habitualmente una mujer, llamaba telefónicamente a la víctima identificándose como funcionaria de la Tesorería General de la Seguridad Social. En el transcurso de la conversación aportaba bastantes datos personales del interlocutor, con lo que rápidamente se ganaba su confianza. Para recoger los datos personales de sus víctimas, los delincuentes acudían a foros y páginas web de venta entre particulares, como Wallapop o Milanuncios, donde conseguían teléfonos de contacto e información que luego utilizaban.

Falsa funcionaria

En la llamada, la supuesta funcionaria comunicaba que iba a hacer una transferencia a favor de la víctima por un importe siempre inferior a 400 euros e informaba de que la Seguridad Social había contratado los servicios de la aplicación de pago Bizum para agilizar los trámites de devolución. Acto seguido, aportaba al interlocutor unas sencillas instrucciones para darse de alta en esa ‘app’.

Inmediatamente, otro miembro del grupo delictivo remitía a la víctima un mensaje a través de la aplicación, en el que se solicitaba admitir una transferencia. La víctima, en muchas ocasiones necesitada de dinero o que esperaba recibir el pago por estar en un ERTE, directamente admitía la transacción, desconociendo que realmente estaba aceptando enviar al grupo delictivo una transferencia desde su cuenta a través de Bizum.

Una vez identificados los presuntos estafadores, la Guardia Civil puso en marcha el 14 de julio la operación Trasferimento, en la que agentes del cuerpo se movilizaron coordinadamente en distintas ciudades como Jaén, Granada, Málaga, Albacete, La Rioja, Zaragoza y Navarra, donde detuvieron a los sospechosos y dieron por desarticulado por completo el grupo delictivo.

A raíz de las investigaciones se logró identificar a 61 perjudicados a quienes se les ha causado un perjuicio por unos 26.000 euros. A los investigados se les atribuyen un delito continuado de estafa, otro de pertenencia a organización criminal y otro de usurpación de funciones públicas. A la mayoría de ellos les constan antecedentes por hechos similares, ya que alguno de ellos había convertido esta forma de proceder en su estilo de vida, según recuerda la Guardia Civil.