Tecnico Cumplimiento Normativo-Prevención Fraude

Tecnico Cumplimiento Normativo-Prevención Fraude

Almería (Híbrido)

Categoría: Técnico de Gestión

Salario: ~

Empresa: Cajamar Tecnología

Estudios: Grado EEES (Bolonia)

Experiencia: 3-5 años

Tipo de contrato: Indefinido

Jornada: Jornada completa

Fecha: 05/05/2026

Descripción: ¿Quiénes somos?

Cajamar Tecnología es una empresa de servicios que forma parte del Grupo Financiero Cajamar, con presencia a nivel nacional.

Nos caracterizamos por ser una organización dinámica, emprendedora y socialmente comprometida. El equipo al que te incorporarás está especializado en la gestión digital y remota con personas —clientes y no clientes— que necesitan asesoramiento financiero.

¿Qué necesitamos de ti?  

Titulación: Grado en Ingenieria (Informática, Telecomunicaciones), Matemáticas,Administración de Empresas, Economía, o similares.

Conocimiento y/o experiencia en:

Normativa AML/CFT, SEPBLAC, directivas UE, guías GAFI.
Experiencia en análisis de operaciones sospechosas y gestión de alertas.
Herramientas de monitorización y detección de fraude (Actimice, SAS, Fircosoft).
Experiencia en desarrollo ETL (PowerCenter, Talend, u otras herramientas).
SQL avanzado y administración de bases de datos.
Arquitecturas de datos: Data Warehouse, Data Lake, Data Mesh.
Entornos Cloud (Azure, AWS, GCP).
Herramientas de modelización y reporting (Excell avanzado, Power BI, SQL).
Conocimiento de metodologías de mejora continua.
Deseable experiencia en sector financiero.
Comunicación efectiva con equipos técnicos.

Idiomas: Inglés con nivel medio-alto (lectura y redacción).

Además, se valorará: 

Competencias y habilidades:

Gestión de Personas y equipos.
Capacidad de Priorización y toma de decisiones rápidas alineadas con la metodología.
Buena capacidad de comunicación (decidida y clara) para interactuar con distintos interlocutores.
Experiencia en gestión de proyectos.
Experiencia en sector financiero.
Experiencia en analítica de datos.
Experiencia con metodologías ágiles.

Certificaciones: Deseable la posesión de certificaciones que avalen el nivel del conocimiento aportado.

¿Qué funciones realizarías? 

Prevención y detección de fraude:

Implementar y supervisar políticas y procedimientos antifraude.
Analizar operaciones sospechosas y coordinar investigaciones internas.

Control de financiación del terrorismo:

Monitorizar transacciones para identificar patrones de riesgo.
Aplicar listas restrictivas y sanciones internaciones (OFAC, UE, ONU).

Cumplimiento normativo:

Asegurar la correcta aplicación de normativa nacional (SEPBLAC) e internacional (AML/CFT).
Elaborar informes regulatorios y dar soporte en inspecciones on-site.

Gestión de Riesgos y Reporting:

Definir indicadores y métricas para seguimiento de riesgos.
Preparar documentación para auditorías internas y externas.

Interacción con áreas clave:

Colaborar con riesgos, auditoría, legal y tecnología para garantizar la trazabilidad y calidad de datos.
Participar en proyectos de transformación digital orientados a la prevención del fraude.

Desarrollo y mantenimiento de procesos ETL:

Diseño, implementación y optimización de flujos de carga y transformación de datos.
Garantizar la calidad, trazabilidad y consistencia de la información.

Gestión y explotación de datos:

Administración de arquitecturas de datos (Data Warehouse, Data Lake, Data Fabrik).
Integración y normalización de datos procedentes de múltiples fuentes.

Optimización y control:

Mejorar procesos de reporting y automatización de datos.
Definir KPIs para seguimiento de cumplimiento y eficiencia.

Definición y optimización de procesos:

Analizar procesos actuales, identificar ineficiencias y proponer mejoras.
Documentar procedimientos y garantizar su correcta implantación.

¿Qué te ofrecemos?
Oportunidad de integrarte en un equipo de profesionales.
Formación continua y disponibilidad de itinerario personalizado.
Posibilidad de Jornada y Horario flexible, según proyecto.
Compensación y beneficios sociales
Posibilidad de trabajo híbrido.
Contrato indefinido

Publicado 06-05-2026

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